職責描述: 對洗錢活動實施監測
，履行法定反洗錢義務
，組織各部門開展反洗錢工作
，並予以有效監督和評估
，防範各類風險

，促進業務發展。 職責一：可疑交易監測分析 交易甄別：​ 負責對係統預警的可疑交易進行專業的人工分析、甄別與審定，並按規定向總行及監管機構提交高質量的可疑交易報告。 模型優化：​ 配合總行參與可疑交易監測模型的研發與規則優化，提升係統智能化監測水平。 風險預警：​ 監控關鍵風險指標，及時響應內外部風險預警，並發布風險提示。 職責二：客戶洗錢風險評估管理 體係建設：​ 牽頭建立並持續優化客戶洗錢風險評估、分類管控的全流程製度和標準。 風險管控：​ 負責高風險客戶的準入與等級動態管理，嚴把風險複審關。 內部排查：​ 組織開展相關人員洗錢風險排查。 職責三：內外部協同 協同聯動：​ 高效對接總行、監管機構及卡組織，確保各項反洗錢要求有效落地。 團隊建設：​ 積極參與並推動反洗錢可疑監測專家團隊的專業化建設。 任職要求: 1. 三年以上金融相關行業從業經驗； 2. 具有較高的文字寫作水平和統計分析能力； 3. 具有較強的人際溝通能力

、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書麵表達能力、語言表達能力，並能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件； 4. 熟悉監管部門各項反洗錢政策製度要求。 優先條件 1.熟悉海外製裁政策優先； 2.具有英文工作能力優先
； 3.具有大數據處理、分析及模型開發工作經驗者優先 4.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業證書者優先。